SKANDAL KRALJEVA EKONOMIJE: Rotšildovi na optuženičkoj klupi zbog pranja novca

Švajcarska finansijska inspekcija optužila je "Rotšild banku" (Rotchschild Bank AG) i njene saradnike za pranje novca dobijenog iz malazijskih fondova Međunarodne finansijske organizacije (1MDB).

Sudeći po izveštaju finansijske inspekcije, i "Rotšild banka" i firma "Rotšild Poverenje", nisu proveravali odakle potiču sredstva na računima i imovina njihovih korisnika. Pored toga u firmama je otkriveno da postoje ozbiljna neslaganja u pregledu cifara, pa se za više rizičnih transakcija ne zna odakle potiču.

Komapanije koje pripadaju Rotšild porodici su takođe pod optužbom da su namerno predale svoje finansijske izveštaje sa zakašnjenjem, kako bi prikrile pranje novca.

Sav sumnjiv novac je zaplenjen, dok FINMA namerava da pošalje revizore u „Rotšild banku". Slučaj protiv malezijskog fonda 1MDB se vodi još od 2011. godine, i rukovodstvo se sumnjiči za proneveru više od 4,5 milijardi dolara, predviđenih za projekte ekonomskog razvoja države.

"Posebno, oni su narušili zakon protiv pranja novca, kao i omanuli da srede dokumentaciju i izveštaje o svom polovanju na vreme. FINMA će poslati revizora koji će stvari da proveri i postavi na svoje mesto", istakli su iz Švajcarske finansijske službe za proveru novca i sredsrtava (FINMA), dodavši da ova institucija neprestano unapređuje bezbednosne provere i sisteme za uočavanje finansijskih nepravilnosti i hvatanje onih koji bi želeli da manipulišu novčanim sredstvima na ilegalne načine.